وضعك الحالي
أخبرنا كيف تعمل شركتك وما تحتاج إلى معالجته.
عمليات أقوى. ورقابة أفضل.
الامتثال والدعم المؤسسي
أنشئ إجراءات عملية للامتثال ونظم مستندات شركتك.
ناقش متطلباتك
كيف نساعدك
من التفاصيل الأساسية
إلى الصورة الأوسع.
نبدأ بعملياتك وسجلاتك الحالية وأهدافك. ونحدد النطاق وفق العمل المطلوب والمعلومات المتاحة وأولوياتك.
تعرف على فريق الاستشارات01
دعم سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال
02
إجراءات اعرف عميلك والعناية الواجبة
03
دعم سجلات المستفيد الحقيقي
04
مراجعة حالة الامتثال
05
توثيق الحوكمة وإجراءات التشغيل
06
تنسيق المستندات والإيداعات التنظيمية
حوار أولي مفيد.
المعلومات
نحدد السجلات والمستندات والمعلومات اللازمة لفهم العمل.
نطاق متفق عليه
نناقش المخرجات والتوقيت والمسؤوليات والأتعاب قبل التكليف.
رؤية عملية
اجعل السياسات جزءاً من التشغيل اليومي
وثيقة السياسة جزء واحد من الامتثال. يجب أن تتناسب المسؤوليات والسجلات والفحوص وإجراءات التصعيد مع طريقة عمل الشركة. ندعم تطوير المستندات وإجراءات المراجعة العملية لمجالات الامتثال ذات الصلة بنشاطك ونطاق العمل.
أحضر السياسات الحالية وبيانات النشاط والملكية وأي مراسلات تنظيمية مرتبطة إلى النقاش الأول. تعتمد الالتزامات على الكيان والنشاط، ولا تحددها قائمة عامة لكل الأعمال.
مرحلتك القادمة